Банда, которая незаконно обналичила 3,5 миллиарда рублей, пойдет под суд в Ангарске…

В Ангарске завершено расследование громкого дела банды мошенников, которая с января 2015 года по июнь 2017 незаконно обналичила 3,5 миллиарда рублей. За свою услугу аферисты брали не менее 3 процентов, таким образом, получили солидный доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей.

После раскрытия этой схемы, выяснилось, что пять из шести членов группировки являются родственниками. Но и это еще не все преступления криминального клана.

— 62-летний лидер группировки и двое из соучастников обвиняются в незаконном образовании юридического лица. Они зарегистрировали более 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках, — сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Добавим, что материалы уголовного дела насчитывают 44 тома. Вскоре аферисты предстанут перед судом.